Выявление скрываемых преступлений и проступков, совершенных в прошлом (совершение уголовно или административно наказуемых правонарушений, не известных официальным органам); подделка предоставляемых документов (искажение анкетных данных, дипломов, трудовых книжек и т.д.); истинные мотивы поступления на работу; связь с криминальными структурами; склонность к совершению краж; алкогольная и наркотическая зависимости; скрываемые заболевания; нанесение финансового ущерба на прежних местах работы; увольнение с прежних мест работы по компрометирующим основаниям (прогулы, конфликты, безответственное отношение к выполнению служебных обязанностей и т.д.); наличие вредных привычек (азартные игры, неуместные увлечения и т.д.); поддержание нежелательных связей с конкурентами; заключение сделок в тайне от руководства; завышение расходов; поддержание внеслужебных контактов с коллегами и партнерами по бизнесу; скрываемые нарушения функциональных обязанностей; утечка конфиденциальной информации. Выявление лиц причастных к кражам, хищениям, недостачам, растратам, финансовым махинациям.
Проверки частного характера: супружеские измены, проверки нянь, гувернанток, репетиторов, домработниц, экономок, сиделок, персональных водителей, телохранителей, поваров, садовников и т.д.